Magistrații Tribunalului Timiș au emis, în noaptea de joi spre vineri, mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru Mihuț Constantin Crăciun, fostul director general al CFR Marfă, Pavel Bărculeț, director economic-financiar la data comiterii faptelor, devenit apoi director general al CFR Marfă, Daniel Ciobanu, directorul operațiuni dezvoltare în 2016, devenit director al Departamentului vânzări – trafic și Florin-Claudiu Enache, directorul Departamentului vagoane.
De asemenea, instanța a dispus arestarea la domiciliu a altor șase persoane cercetate în acest dosar: Mircea Ion Mașcovescu, fost manager al Centrului Zonal de Marfă Timișoara, Mihai Mutașcu (sucursala Banat-Oltenia a CFR Marfă), Gelu-Ioan Corodan (CFR Timișoara), George Niculescu, Șeful Serviciului Exploatare Vagoane din CFR Marfă, Stănel Rădulescu (REMAT) și Ovidiu-Dumitru Luca (CFR Cluj).
Alte opt persoane vor fi cercetate sub control judiciar: Maria Voica (sucursala Banat-Oltenia a CFR Marfă), Cristian-Valeriu Derscaru (sucursala Timișoara), Constantin Gheorghițoiu (CFR Banat-Oltenia), Alexandru Drăgan, Ion Găbreanu, director general al REMAT Călărași, Doru Moți, George-Corneliu Filip și Alupoaie-Dragoescu Constantin-Nicolae, directorul Trafic al CFR Marfă.
Oțelul vagoanelor vechi cumpărate de la CFR Marfă cu 120 de euro pe tonă a fost vândut de Remat către compania Silcotub cu 260 euro/tonă.