Inca un nume al unui cunoscut om de afaceri dambovitean apare in amplul dosar de evaziune fiscala si spalare de bani de peste 10 milioane de euro. Lorin Mihai Petrescu, patronul societatii comerciale Proactiv din judetul Dambovita este si el inculpat. Potrivit procuriilor DIICOT, acesta nu a rezistat tentatiei de a pacali statul si a beneficiat de facturi fictive pentru firma sa, de la reteaua specializata in evaziune fiscala.
11 pechezitii au fost efectuate de ofiterii de la Crima Organizata in judetul Dambovita, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani. Printre oamenii de afaceri banuiti ca au tepuit statul, cauzand un prejudiciu record, se numara Lorin Mihai Petrescu, patronul societatii comerciale Proactiv din Dambovita. Potrivit procuroriilor DIICOT, acesta a beneficiat de facturi fiscale fictive, emise de membrii retelei specializata in evaziune fiscala si spalare de bani. Lorin Mihai Petrescu a fost dus si el la Suceava, pentru audieri. Procurorii spun ca firmele prin intermediul carora s-a desfasurat intreaga activitate infractionala au legaturi directe cu inculpatii, fiind constituite prin atribuirea de parti sociale unor persoane apropiate inculpatilor sau prin cesiunea ulterioara a acestora catre persoane de incredere, implicate in tranzactiile ilicite. Firmele aveau deschise mai multe conturi bancare la mai multe banci, prin acestea rulandu-se sumele de bani pe care societatile le-au obtinut ca urmare a activitatii infractionale.
Prejudiciul adus statului se ridica la peste 10 milioane de euro in mai putin de un an.
ECHIPA: Madalina Zabava / Loredan Bourosu
http://youtu.be/Mzm27OBwU0k