PRIMA PAGINĂ » Stiri » DAMBOVITA » PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA EVAZIONIȘTI

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA EVAZIONIȘTI

de Mditv
7 vizualizări

13 percheziţii au loc în această dimineață în mai multe locuinţe din Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul total în acest dosar este de aproximativ 4,5 milioane de lei, iar procurorii au emis 15 mandate de aducere.

În urma cercetărilor a reieșit că, în perioada 2010 – 2011, reprezentanții unor societăţi comerciale ar fi fost implicați într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor.

Administratorii înregistrau operaţiuni fictive şi transferau sume de bani care apoi ajungeau tot în conturile lor.

 

Mai multe stiri

Acest website folosește cookies pentru a imbunătații experiența utilizatorilor. Presupunem că esti de acord, însă poți ai opțiuni Accept Află mai multe