Poliţiştii Capitalei au efectuat şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova şi Ilfov şi pun în aplicare 17 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. În baza probatoriului administrat, a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2014-2015 o societate comercială din Bucureşti ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri, utilaje (excavatoare, buldoexcavatoare, buldozere, etc.) vândute ulterior pe teritoriul naţional. În scopul diminuării obligaţiilor fiscale, la efectuarea achiziţiilor intracomunitare ar fi fost interpuse mai multe societăţi cu comportament de tip „fantomă” din România şi un alt stat intracomunitar. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 25 de milioane lei. Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.
