Cinci persoane au fost reținute de către procurorii prahoveni în urma celor 32 de descinderi efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiul este uriaș, iar anchetatorii spun că suspecții, cu ajutorul unor firme fantomă, au reușit să scoată în numerar, în doar 3 ani, 100 de milioane de lei, bani negri. Cei în cauză urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Gruparea era formată, în mare parte, din prahoveni însă cele mai multe societăți create special pentru săvârșirea infracțiunilor erau din București. Anchetatorii au descins în 32 de locații.
În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele „fantomă”, administrate de către suspecţi, a fost dedus în mod nelegal TVA şi s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională fiind de aproximativ 31.400.000 lei. De asemenea, sumele de bani ce au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 97.341.000 lei.
17 persoane au fost aduse la audieri, dintre acestea 13 fiind suspecte, iar 4 au calitatea de martor.
Cercetările procurorilor de la Curtea de Apel Prahova în acest caz continuă,iar anchetatorii au decis procedura de impunere a sechestrului asigurator asupra bunurilor suspecților.