La această oră, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, împreună cu polițiști din cadrul I.P.J. Vâlcea, I.P.J. Gorj, I.P.J. Neamț, IPJ Dâmbovița, I.P.J. Mehedinți, I.P.J. Iași, efectuează 28 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Vâlcea, Gorj, Neamț, Iași, Dâmbovița, Mehedinți și a municipiului București la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. La data de 18 mai a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Vâlcea, Gorj, Neamț, Dâmbovița, Mehedinți, Iași, efectuează 28 de percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din judeţele Argeş, Vâlcea, Gorj, Neamț, Iași, Dâmbovița, Mehedinți și a municipiului București.Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.Din cercetări s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2014 – august 2015, administratorul unei societăţi comerciale din Ştefăneşti, ar fi evidenţiat în actele contabile achiziții fictive de mărfuri de la societăți comerciale de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului statului creat prin săvârşirea infracţiunilor este de apoximativ 1.025.000 de lei. 16 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.
evaziune fiscala
-
-
La această oră, polițiștii de investigare a criminalității economice și de la transporturi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., efectuează 16 percheziții în 7 județe și în municipiul București, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 900.000 de euro prin evaziune fiscală și spălarea banilor. / 16 mandate de aducere vor fi puse în aplicare.La data de 9 mai a.c., polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române și ai Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează 16 percheziţii domiciliare. Activitățile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov și vizează persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale ar fi constituit un grup infracţional organizat care ar fi acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto. Cei în cauză ar fi evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv ar fi înregistrat facturi emise de societăţi fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă. Polițiștii vor pune în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie audiate la sediul D.I.I.C.O.T.– Structura Centrală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la peste 900.000 de euro.
-
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov, la locuinţele …
-
Noua suspecti au fost retinuti in urma perchezitiilor efectuate de politisti si procurorii DIICOT, in Dambovita, Prahova si Satu Mare. 16 persoane au fost audiate la Parchetul Dambovita, dupa ce …
-
Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita si procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovita au desfasurat o actiune pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in comiterea de infractiuni economice. …