Zeci de persoane au ajuns astăzi la audieri la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, după ce polițiștii din Prahova au efectuat 59 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat estimat fiind de peste 6 milioane de lei. Descinderile au avut loc la domiciliile suspecților și la sediul unor societăți comerciale din municipiul Bucuresti și județele Prahova și Dâmbovița.
Acţiunea vizează un grup infracțional specializat în săvârșirea de fapte de evaziune fiscală. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008-2015, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăţi comerciale, au derulat activităţi de prestări servicii, de regulă în domeniul construcţiilor,înregistrând în evidenţa contabilă o serie de achiziţii de bunuri şi servicii de la diverse societăţi comerciale de tip fantomă. Pentru justificarea achiziţiilor, întocmeau facturi în valoare de 5.000 lei, plafon maxim acceptat de legislaţia în vigoare pentru efectuarea plăţilor cu numerar.
Anchetatorii confirma ca bănuiții simulau derularea unor operaţiuni comerciale fictive, cu scopul de a diminua obligaţiile de plată către bugetul de stat. În vederea recuperării prejudiciului, sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile şi mobile. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.