DESCINDERI LA EVAZIONIȘTI – VIDEO

Peste 30 de percheziţii au fost facute în Capitală şi în Teleorman la membrii unei grupări care ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia sau Olanda, în valoare de 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi vândut pe piaţa internă prin firme fantomă, prejudiciul fiind de şase milioane de euro. În Teleorman, perchezițiile au vizat familia cunoscutului afacerist Dan ”Finuțu”, devenit celebru după ce și-a construit o vilă în comuna Buzescu, după proiectul Judecătoriei din Caracal.
În urmă cu doi ani, Dan Finuțu si sotia acestuia au murit într-un teribil accident de circulație, lăsând în urmă o avere estimată la 4 milioane de dolari. Acesta avea strânse legături cu lumea interlopă și era nașul de cununie al lui Ambasador, fiul lui Bercea Mondial. Perchezițiile au fost efectuate atât la domiciliul membrilor familiei lui Dan Finuțu din Buzescu, cât și la depozitul en-gross din Alexandria, deținut de aceștia. În fapt, din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de T.V.A. deductibilă, compensând astfel T.V.A. colectată la vânzare.Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi.De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro.În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.