30 de persoane au ajuns la audieri la DIICOT Pitești după o acțiune de amploare organizată de Direcția de Investigare a Criminalității Organizate în județele Teleorman, Argeș, Vâlcea și Constanța. Perchezițiile au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat care acționa în domeniul furtului și comercializarii ilegale de material lemnos. Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată, a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4.000.000 de euro.
În urma perchezițiilor au fost reținute trei persoane, iar alte 12 au primit control judiciar. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de euro.Perchezițiile au avut loc în Argeș și alte 8 județe. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză au fost găsite şi ridicate documente contabile, 5 laptopuri, 6 HDD-uri, suma de 362.335 lei, bijuterii din aur 100 de piese, 5 ceasuri din aur şi suma de 7600 euro. Grupul infracțional organizat era specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, tăiere de arbori şi furt de arbori, fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea şi dare de mită. Din cercetările DIICOT a reieșit faptul că:
COMUNICAT DE PRESĂ
sursa: DIICOT
„În cazul tăierilor ilegale, suspectul le trasa sarcini echipelor de exploatare în sensul ascunderii urmelor de tăiere ilegală. Ulterior lemnul era prelucrat în cadrul unei fabrici din judeţul Vâlcea şi apoi transportat în Portul Constanţa pentru export către ţările arabe. Din punct de vedere contabil, cheresteaua a fost subfacturată în cadrul unui circuit format din 4 societăţi comerciale, diferenţa de bani nefiscalizată fiind însuşită de către membrii grupului infracţional„.