Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat 36 de perchezitii la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale banuite de infractiuni economice, evaziune fiscala si spalare de bani. 21 de mandate de aducere au fost puse in aplicare,iar prejudiciul provocat statului este stabilit la 5.300.000 de euro.
Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița și Vrancea. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv,în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
De asemenea, sumele de bani rulate prin circuritul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 de euro. Șeful infractorilor era o persoană de 57 de ani, contabil de meserie, ce a mai fost închisă în trecut, dar care se pare că nu putea să renunțe la ilegalități,iar în jocul milioanelor de euro erau aduși și oameni ai străzii.
Anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate.